Бывшего сотрудника милиции Виктора Аверина и его подельников обвиняют в хищении всех средств банка.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении девятого фигуранта уголовного дела о хищении 585 млн рублей из ДС-Банка («Динамичные системы»). Об этом в четверг, 13 июня, сообщила пресс-служба ведомства. Экс-советнику председателя правления банка Виктору Аверину инкриминируется ч. 4 ст. 160 УК (растрата, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

В этом сюжете

  • 5 июня, 18:38
  • 17 мая, 14:58
  • 5 сентября, 19:28
  • 6 декабря, 15:03

«В ходе следствия Аверин полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», — отметили в прокуратуре. В отношении него уголовное дело было выделено в отдельное производство.

Ранее такое же обвинение предъявили другим участникам схемы: фактическому собственнику кредитной организации Ильдару Клеблееву, его доверенному лицу Виталию Вергизову, и. о. председателя правления банка Игорю Синюхину и президенту Федору Цырульнику, начальнику управления кредитования Александру Вдовину и сотрудникам банка Алексею Батракову и Дмитрию Каприелову, а также Андрею Кузнецову.

По версии следствия, в период с августа 2015 года по апрель 2016-го обвиняемые вывели из ДС-Банка 585 млн руб. под видом выдачи кредитов подконтрольным фирмам-однодневкам. Это были все деньги, которые лежали на корреспондентском счете организации.

При этом ранее сообщалось, что к выводу денег сообщников могла подтолкнуть утечка информации из ЦБ, сотрудники которого предупредили руководство кредитной организации об отзыве лицензии.

Аверина же следствие считало так называемым «поджигателем банков», полагая, что он мог выступать организатором криминальных схем по выводу денег не только из ДС-банка, но и из других кредитных учреждений, писал «Коммерсант». Как установили правоохранители, Аверин, юрист по образованию, до прихода в банковскую систему успел поработать в милиции. Затем занимал различные должности в Лефко-банке (лишен лицензии в 2008 году с долгом в 3,4 млрд руб.), банке «Российский кредит» (2015 год, 126 млрд руб.), Транснациональном банке (2015 год, 2,6 млрд руб.) и получившем известность в связи с делом полковника-миллиардера МВД Дмитрия Захарченко Нота-банке (2015 год, 26 млрд руб.)

Однако в окончательную редакцию обвинения вошли только эпизоды, связанные с ДС-Банком.

Регулятор лишил банк лицензии в мае 2016-го. Как отмечал ЦБ, причиной этого решения стала рискованная кредитная политика, связанная с размещением средств в низкокачественные активы. В сентябре этого же года кредитную организацию признали банкротом.

Следствие продолжает устанавливать других лиц, участвовавших в хищении.

  • Право.ru